Sanzionati professionisti e intemediari per antiriciclaggio

Sanzionati professionisti e intemediari per antiriciclaggio

21 Dicembre 2022 Off Di Pietro Nigro

Le Fiamme Gialle di Verona, controllando i dati bancari attraverso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno eseguito 6 interventi che hanno coinvolto diverse categorie di soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio aventi sede a Verona e provincia.

tvi/gtr

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